Saved...
CURSO inem 2022 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

CURSO inem 2022 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Temática del Curso

Cursos Inem 2022 Finanzas

Metodología de estudio

Curso Inem Subvencionado a Distancia

Horas de estudio

15 horas

Curso orientado a

Curso FPO gratis para alumnos en España

Coste del Curso

CURSO FPO GRATIS

Conceptos que aprenderás en el CURSO inem 2022 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuro

Formación dirigida a

Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2022

Requisitos para estudiarlo

Realización del curso durante el ejercicio 2022. Ninguno

Título que conseguirás

Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Información adicional sobre el CURSO inem 2022 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

Oferta de Prácticas

No es necesario realizar Prácticas

Asignaturas y Temario del CURSO inem 2022 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO inem 2022 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM 2022 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA


1 2 3 4 5 6  »  ›

OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • CURSO inem 2022 Contabilidad para no financieros

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem 2022 Finanzas y Contabilidad
    Duración: 82 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el CURSO inem 2022 Contabilidad para no financieros. Ofrecemos cursos presenciales, cursos online y cursos a ... ver temariover temario

  • CURSO inem 2022 Gestión de Tesorería

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem 2022 Finanzas y Contabilidad
    Duración: 65 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO inem 2022 Gestión de Tesorería. Estamos a tu lado para que consigas mejorar mediante la formación y te puedas desenvolver con más suficiencia en el entorno e... ver temariover temario

  • CURSO inem 2022 Soluciones de financiación para la PYME ONLINE

    Método: Curso Inem Subvencionado Online
    Temática: Cursos Inem 2022 Finanzas y Contabilidad
    Duración: 55 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO inem 2022 Soluciones de financiación para la PYME ONLINE. Te ofrecemos nuestros cursos de formación para que consigas tus objetivos profesionales: podrás adq... ver temariover temario

  • CURSO inem 2022 E- Commerce y Social Media A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem 2022 Márketing y Gestión Comercial
    Duración: 60 horas

    La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO inem 2022 E- Commerce y Social Media A DISTANCIA. Te ofrecemos nuestros cursos d... ver temariover temario

  • FP Acabados de Construcción 2022

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2022
    Duración: 1400 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el FP Acabados de Construcción 2022. Queremos ofrecerte cursos a distan... ver temariover temario


Cursos INEM por Comunidades

Contenidos en el Blog

Cursos INEM por Categorías

Cursos INEM por Comunidades

Cursos 2022 Destacados

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB

Cursos Inem 2022 Inmobiliaria, Construcción e Instalaciones Cursos Inem 2022 Márketing y Gestión Comercial FP Documentación Sanitaria Nocturno 2022 CURSO inem 2022 BASE DE DATOS ACCESS: NIVEL AVANZADO fp madrid a distancia fp andalucia a distancia Vídeo de las salidas profesionales y el sueldo que conseguirá un titulado de Despachador de Vuelo Titúlate como Artillero: vídeo explicativo de los puestos de trabajo que ofrece el curso al obtener el título